El propósito de este trabajo es demostrar que la legitimación de activos representa un problema que debilita gobiernos, afecta economías, deteriora a la sociedad, genera corrupción y aumentos significativos en la violencia, ...

¿Se ha detenido a valorar que pasaría si hoy entrara en vigencia la nueva normativa de la Ley 8204?, o mejor aún, ¿Ha iniciado su Institución los esfuerzos tendientes a cumplir con la inminente entrada en vigencia de esta ...

En este libro se proponen algunos instrumentos fundamentales de análisis financiero que sean útiles a los auditores financieros forenses o a los investigadores de delitos financieros en la detección de actividades o ...

Con la evolución de los mercados y un sistema financiero cada vez más exigente , moderno y diversificado, nacen nuevos productos financieros para grandes y pequeños inversionistas según sus necesidades y capacidad económica.