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La Evaluación del riesgo para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

La Evaluación del riesgo para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Azofeifa Céspedes, Arturo
URI: http://repositorio.usam.ac.cr/xmlui/handle/506/278
Date: 2009-10

Abstract:

¿Se ha detenido a valorar que pasaría si hoy entrara en vigencia la nueva normativa de la Ley 8204?, o mejor aún, ¿Ha iniciado su Institución los esfuerzos tendientes a cumplir con la inminente entrada en vigencia de esta normativa?

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Name: Revista EKA. ...
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