Instrumentos de análisis financiero forense para detectar operaciones de lavado de activos

Abstract

En este libro se proponen algunos instrumentos fundamentales de análisis financiero que sean útiles a los auditores financieros forenses o a los investigadores de delitos financieros en la detección de actividades o transacciones provenientes o destinadas a la legitimación de activos”. Entendida esta como “tomar el producto de una actividad ilícita y darle apariencia de legítimo.