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Browsing by Author "Azofeifa Céspedes, Arturo"

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  • Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (U San Marcos, 2021-05)
    El análisis de riesgo será el encargado de dar un valor al riesgo, que permita compararlo contra los parámetros y determinar si se va a atender y la urgencia con que se debe atender dicho riesgo. El análisis de riesgo ...
  • Blanqueo de activos: la experiencia costarricense 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (UNED, 2016-09)
    El propósito de este trabajo es demostrar que la legitimación de activos representa un problema que debilita gobiernos, afecta economías, deteriora a la sociedad, genera corrupción y aumentos significativos en la violencia, ...
  • Comerciante y arbitraje 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (USAM, 2021-06)
    La presente lectura estudia el concepto de comerciante con base en el Código de Comercio costarricense en su artículo 5. Adicionalmente, se realiza un abordaje de la empresa individual de responsabilidad limitada, el ...
  • Contrato y reglamento de trabajo 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (USAM, 2021-06)
    La presente lectura tiene como fin comprender conceptos como: contrato individual de trabajo, contrato escrito, contrato de duración determinada y el período de prueba. Además, se estudian las regulaciones sobre seguridad ...
  • El control interno: la escena del crimen 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (UNA, 2015-05)
    El Control Interno sirve para guiar la operativa de las instituciones, sin importar si son de carácter público o privado, debe integrarse en todos los procesos y sobre todo en la propia cultura y valores de sus colaboradores, ...
  • Determinación de Parámetros Éticos para la Gestión del Funcionario Público Frente a la Realidad Cultural y Educativa en la Actualidad Costarricense 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (UIA, 2016-12)
    El estudio y conocimiento de la ética posibilitan la reflexión sobre el actuar del ser humano, desde un punto de vista moral. Es indudable que, en la vida cotidiana, actuamos según normas morales aprendidas de los padres, ...
  • La Evaluación del riesgo para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (EKA, 2009-10)
    ¿Se ha detenido a valorar que pasaría si hoy entrara en vigencia la nueva normativa de la Ley 8204?, o mejor aún, ¿Ha iniciado su Institución los esfuerzos tendientes a cumplir con la inminente entrada en vigencia de esta ...
  • Evolución de la banca en Costa Rica: Una breve descripción de sus orígenes hasta la actualidad 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (UNED, 2019-05)
    La banca, en términos generales, es uno de los sectores más importantes en la economía de un país, tanto en el sector privado como en el estatal. Eso se debe a que ejerce un control en las finanzas; a nivel macro, por medio ...
  • Formando vendedores exitosos: desde una reseña histórica hasta una propuesta para la venta de servicios financieros 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (2016-07)
    El propósito de este trabajo es aportar un poco de conocimiento en la formación de vendedores para la venta de servicios y productos financieros, a través de diferentes propuestas que permitan entender cómo debe ser un ...
  • Gestión estratégica de proyectos y de los riesgos del proyecto 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (U San Marcos, 2021-05)
    Son todos los procesos o actividades, que se realizan para administrar los riesgos, con el fin que se disminuya los impactos negativos, se maximice la probabilidad de impactos positivos, en los eventos. La gestión permite ...
  • Glosario de términos legales para la práctica de la auditoría financiera forense 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (2018)
    Con las definiciones aquí incluidas eventualmente es posible entender jurisprudencia, casos, ejemplos nacionales e internacionales, que incrementen lecciones aprendidas, acervo en materia de prevención de la comisión de ...
  • Implementación de una metodología de administración estratégica 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016)
    Este documento es una propuesta de implementación de una metodología de administración estratégica para unidades, dependencias, empresas o instituciones que deseen y necesiten maximizar sus esfuerzos en pos de alcanzar las ...
  • Implementar las respuestas a los riesgos 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (U San Marcos, 2021-05)
    Implementar la Respuesta a los Riesgos es el proceso de implementar planes acordados de respuesta a los riesgos. El beneficio clave de este proceso es que asegura que las respuestas a los riesgos acordadas se ejecuten tal ...
  • Instrumentos de análisis financiero forense para detectar operaciones de lavado de activos 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (Letra Maya, 2017)
    En este libro se proponen algunos instrumentos fundamentales de análisis financiero que sean útiles a los auditores financieros forenses o a los investigadores de delitos financieros en la detección de actividades o ...
  • Interpretación de los riesgos 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (U San Marcos, 2021-05)
    PMBOK (Project Manager Institute, 2013), para la Identificación de Riesgo indica que es el proceso que se lleva a cabo para obtener una lista documenta, con sus características, de todos aquellos riesgos que pueden afectar ...
  • Monitorear los riesgos 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (U San Marcos, 2021-05)
    Para garantizar que el equipo del proyecto y los principales interesados estén conscientes del actual nivel de exposición al riesgo, el trabajo del proyecto debería ser monitoreado continuamente en busca de riesgos ...
  • Organizaciones sindicales y derecho comercial 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (USAM, 2021-06)
    Por medio de este objeto de aprendizaje el estudiante aprenderá acerca de las organizaciones sindicales, las generalidades del derecho comercial, el concepto de derecho comercial y las características de este. Además, se ...
  • Planificación de la gestión de riesgos 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (U San Marcos, 2021-05)
    El impacto de riesgo es un tema recurrente dentro de la literatura y la bibliografía consultada, debido a que es uno de los aspectos que definen el riesgo, es decir, si una circunstancia se presenta dentro del proyecto y ...
  • Planificación de la respuesta a los riesgos 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (U San Marcos, 2021-05)
    PMBOK, define el plan de respuesta al riesgo como la estrategia que se utilizará para mejorar oportunidades y reducir las amenazas identificadas en el proyecto, debe ser realista, congruente y tener un coste efectivo en ...
  • La prevención de la legitimación de activos: una responsabilidad de todos 
    Azofeifa Céspedes, Arturo (UNA, 2015-09)
    El propósito de este artículo es mostrar que la legitimación de activos representa un problema que debilita gobiernos, afecta economías, deteriora a la sociedad, genera corrupción y aumentos significativos en la violencia, ...